Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2023
2. Содержание сообщения
1. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{40289FD8-7F5C-4CBD-A1E5-D0CA3E1D7019}.uif
2. Описание внесенных изменений: Решения принятые советом директоров по третьему вопросу повестки дня, протокола №16 от 01.06.2022г., изложить в новой редакции: " По третьему вопросу принято решение : Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров следующие кандидатуры:
В случае принятия решения по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции»: Избрать Совет директоров ОАО «Гамма» численностью 5 человек из следующих кандидатов:
Гапонов Родион Александрович – генеральный директор ОАО «Гамма»;
Гапонов Константин Александрович – исполнительный директор ОАО «Гамма»;
Гапонова Маргарита Николаевна;
Гнеушев Игорь Владимирович – главный механик;
Юдичева Ольга Викторовна – главный технолог.
В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» не будет принято: Избрать Совет директоров ОАО «Гамма» численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Гапонов Родион Александрович- генеральный директор ОАО «Гамма»;
Гапонов Константин Александрович- исполнительный директор;
Гапонова Маргарита Николаевна;
Гнеушев Игорь Владимирович- главный механик;
Юдичева Ольга Викторовна - главный технолог;
Басенко Евгения Владимировна - начальник отдела текущего планирования и цен;
Трошина Ольга Александровна - главный бухгалтер.
Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Белоусова Людмила Владимировна- экономист;
Авдеенкова Татьяна Владимировна- начальник ОРАТОП;
Плахова Маргарита Анатольевна- экономист ОТПиЦ;
Сысоева Елена Александровна- заместитель главного бухгалтера;
Труфанова Светлана Ивановна- заместитель начальника отдела по ассортименту.
3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений:
Содержание сообщения:
Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня заседания имеется (присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня: Решения по всем вопросам повестки дня заседания членами Совета директоров приняты единогласно: за - 7 человек, против - нет, воздержались - нет.
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. О внесении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 09.10.1992г.
5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Предварительное утверждение годового отчета.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302026 город Орел, улица Комсомольская, дом 102.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 27.06.2022г.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.В связи с привидением Устава ОАО «Гамма» в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», в фирменном наименовании Общества: «Открытое акционерное общество» заменить на: «Акционерное общество».
2.Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции.
3.Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2021 год.
4.Утверждение аудитора ОАО «Гамма» на 2022г.
5.Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2021 год.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Гамма».
7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гамма».
8.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «Гамма» в новой редакции.
9.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Гамма»» в новой редакции.
10.В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» будет принято, то: Утверждение Положения « О Совете директоров ОАО «Гамма»» в новой редакции.
11.В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» не будет принято, то: Утверждение Положения «о Правлении ОАО «Гамма»» в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров следующие кандидатуры:
1.В случае принятия решения по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции»: Избрать Совет директоров ОАО «Гамма» численностью 5 человек из следующих кандидатов:
Гапонов Родион Александрович – генеральный директор ОАО «Гамма»;
Гапонов Константин Александрович – исполнительный директор ОАО «Гамма»;
Гапонова Маргарита Николаевна;
Гнеушев Игорь Владимирович – главный механик;
Юдичева Ольга Викторовна – главный технолог.
2.В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» не будет принято: Избрать Совет директоров ОАО «Гамма» численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Гапонов Родион Александрович- генеральный директор ОАО «Гамма»;
Гапонов Константин Александрович- исполнительный директор;
Гапонова Маргарита Николаевна;
Гнеушев Игорь Владимирович- главный механик;
Юдичева Ольга Викторовна - главный технолог;
Басенко Евгения Владимировна - начальник отдела текущего планирования и цен;
Трошина Ольга Александровна - главный бухгалтер.
3. Внести в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Белоусова Людмила Владимировна- экономист;
Авдеенкова Татьяна Владимировна- начальник ОРАТОП;
Плахова Маргарита Анатольевна- экономист ОТПиЦ;
Сысоева Елена Александровна- заместитель главного бухгалтера;
Труфанова Светлана Ивановна- заместитель начальника отдела по ассортименту.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить по состоянию на 02.06.2022г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные.
Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 09.10.1992г.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (www.gamma-orel.com) до 06.06.2022г. Для подтверждения факта публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (www.gamma-orel.com), опубликовать сообщение в виде существенного факта в Ленте новостей ИА "ПРАЙМ" и на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ. Также акционерам ОАО «Гамма» (лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании) сделать рассылку заказными письмами с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гамма» с вложением бюллетеней не позднее 06.06.2022г.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
утвердить предложенный перечень информации и порядок ее предоставления.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Гамма».
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2021 г.
Десятый вопрос повестки дня не рассматривался в связи с отсутствием необходимости.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 01.06.2022г. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 01.06.2022г. Номер протокола - 16.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Гапонов Р.А.
3.2. Дата: 30.01.2023